<<
>>

П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. 2012

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

<< | >>
Глава 1. Опыт Люксембурга по противодействию отмыванию денег
Глава 3. Опыт по противодействию отмыванию денег других стран
Глава 4. Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе Российской Федерации
Глава 5. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма: сущность, механизмы проявления, классификация и оценка последствий
Литература
Приложение 4 ПОЛОЖЕНИЕ о структурном подразделении по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – подразделение)
Приложение 5
Приложение 7 Актуальные вопросы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Книги и учебники по дисциплине Финансы:

  1. Анастасия Веселко. Девушка с деньгами: Книга о финансах и здравом смысле - 2019 год
  2. Алексей Марков, Алексей Антонов. Криптвоюматика 2.0 - 2018 год
  3. Крис Скиннер. Человек цифровой. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого - 2018 год
  4. Рэй Далио. Принципы. Жизнь и работа - 2018 год
  5. САИДМУРОД ДАВЛАТОВ. ДОЛГИ ТАЮТ НА ГЛАЗАХ - 2018 год
  6. Евгений Хата. Блокчейн для бабушки за 60 минут - 2018 год
  7. Анастасия Тарасова. Сам себе финансист: Как тратить с умом и копить правильно - 2018 год
  8. Карл Ричардс. Давай поговорим о твоих доходах и расходах - 2017 год
  9. Эдвард Торп. Человек на все рынки: из Лас-Вегаса на Уолл-стрит Как я обыграл дилера и рынок - 2017 год
  10. Янош Барберис, Сюзан Чишти. Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям - 2017 год
  11. Майкл Льюис. Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы - 2016 год
  12. Вики Робин, Моник Тилфорд, Джо Домингес. Кошелек или жизнь? Вы контролируете деньги или деньги контролируют вас - 2016 год
  13. Адам Теппер. Биткойн – деньги для всех - 2016 год
  14. Роберт Кийосаки, Ким Кийосаки. Освободитесь от плохих долгов - 2015 год
  15. Александр Евстегнеев, Александр Белановский, Светлана Шевченко. Щит от кредиторов. Увеличение доходов в кризис, погашение задолженности по кредитам, защита имущества от приставов - 2015 год
  16. Майкл Льюис. Flash Boys - 2014 год
  17. Майкл Мобуссин. Больше, чем вы знаете. Необычный взгляд на мир финансов - 2014 год
  18. Владимир Савенок. Миллион для моей дочери. Пошаговый план накоплений - 2014 год
  19. Скотт Паттерсон. Кванты - 2014 год
  20. Александр Евстегнеев. Как зарабатывать без первоначальных вложений - 2013 год